Was ist
Anti-Financial Crime?
Anti-Financial Crime ist der Schlüssel zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Wahrung der Integrität des Finanzsystems.
1. Anti-Financial-Crime?
Der Bereich Financial Crime Operations stellt sicher, dass Banken die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhalten.
2. Investigation Analyse?
Investigation Analysts verhindern Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu analysieren sie die Transaktionen auf Kunden- sowie Händlerkonten und unterziehens sie einer laufenden Überwachung („Monitoring“).
3. Transaktionsmonitoring?
Mittels „Transaktionsmonitoring“ werden ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert, die Spezialisten nutzen, um Geldwäschemeldungen einzuleiten.
Was macht ein AFC Investigation Analyst?
Als Investigation Analyst bist Du verantwortlich für die Analyse der Auffälligkeiten, die aus den Systemen der Bank mit Hilfe von Modellen generiert werden. Hierbei überprüfst Du die Validität der Auffälligkeiten und nutzt dabei zusätzliche Informationen. Du entscheidest auf dieser Basis, ob es sich bei einer Auffälligkeit um einen Geldwäscheverdachtsfall handelt, den Du den Behörden meldest.
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Wie erlernst Du
den Job?
In Deiner Position wirst Du durch ein intensives, individuell auf Dich abgestimmtes Training für die Investigation Analyse im Bereich Anti-Financial-Crime weitergebildet. Du wirst die Anti-Financial-Crime Prozesse kennenlernen und die AFC Foundation Zertifizierung ablegen. Während Deiner Tätigkeit wirst Du die fachliche Anwendung der eingesetzten IT-Systeme erlernen und meistern.
Wir sind an Deiner Person interessiert, nicht an Papieren & Dokumenten
Wir haben einen schlanken, effizienten Recruitingprozess. Unser wichtigstes Anliegen ist es, Dich schnell als Person und Persönlichkeit kennenzulernen und Dich bestmöglich bei der Wahl des für Dich am besten passenden IT-Jobs zu beraten
Deine Journey in der Karriererakete
Nachdem Du Dich für die Karriererakete registriert hast, wirst Du auf der Plattform ongeboardet und umfassend betreut. Wir werden Dir dort weitere Informationen zu Deinem Job bereitstellen, die Interviews planen und durchführen und Dir für persönliche Beratung zur Verfügung stehen.
Let's work together
Zum Abschluss Deiner Journey mit der Karriererakete entscheiden wir gemeinsam über Deine berufliche Zukunft.Mit dem Start bei uns erhältst Du die einzigartigen Vorteile unseres Talentschmiede-Modells: Spezialisierte Trainings, Coaching & Mentoring und viele andere Perks, um Dir den bestmöglichen Start in Deine Karriere zu ermöglichen.